新龐氏騙局

新龐氏騙局

2010年一家名為紅通的網站在美國建立。2011年5月,依托該網站的美商紅通Hootoot商務公司在中國導演新"龐氏騙局"。以龐某為首的傳銷團伙,依托"紅通660"網站,以純資本投資為名 ,空手套白狼,發展人員進行傳銷犯罪活動,涉及全國25個省份20餘萬人,涉案金額高達24億元。徐州新沂市公安局經過4個月偵查,一舉破獲這起公安部掛牌督辦的"紅通"網路特大傳銷案。

  • 中文名稱
    新龐氏騙局
  • 時    間
    2011年5月
  • 涉案金額
    24億元
  • 發生地區
    中國
  • 性    質
    違法犯罪

事件簡介

2010年一家名為紅通的網站在美國建立。2011年5月,依托該網站的美商紅通Hootoot商務公司在中國導演新“龐氏騙局”。以龐某為首的傳銷團伙,依托“紅通660”網站,以純資本投資為名 ,空手套白狼,發展人員進行傳銷犯罪活動,涉及全國25個省份20餘萬人,涉案金額高達24億元。徐州新沂市公安局經過4個月偵查,一舉破獲這起公安部掛牌督辦的“紅通”網路特大傳銷案。

事件經過

2012年4月7日,新沂市公安局網路警察大隊發現,當地有上百人註冊“紅通660”網站會員,該網站宣揚紅通致富之道及相關操作流程,極力推薦投資該網站名為“古泉”的電子股。研判發現,紅通網站並無實質經營活動,隻以註冊會員方式發展下線,會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作 ,以從事網路傳銷活動。

4月9日,新沂市公安局成立特偵組,對紅通網站立案偵查 。同時,組織技術人員打入紅通網站內部,詳細的獲取了經營模式及相關操作流程。4月下旬,紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當地某汽車銷售公司上班,將他抓獲。經審查,史某系“新沂紅通第一人”,在紅通網站註冊短短半年,發展下線數百人,通過發展會員、出賣虛擬產品等,非法獲利100多萬元。

“紅通網路傳銷,就是"龐氏騙局"翻新版。”新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤介紹,就是利用新投資人的錢,來向老投資者支付利息和短期回報,以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。

“低門檻、高收入、小投資、大回報”,“一次投資、終身受益”,開啟紅通網站,就可看到類似宣傳語。特偵組偵查發現,紅通網站由雲某(現居美國)于2011年上半年創立于美國,另有2至3名網路工程師,境內一人叫謝某。建立伊始,雲某先後推出紅通A計畫、B計畫,即以購買該網站廣告位為幌子,通過介紹他人註冊會員繳納註冊費,推薦人可從中獲得提成。但兩個計畫都鮮有人問津。

2012年1月,不甘寂寞的雲某再推紅通“C 計畫”(加入資格從660元至12540元不等),由龐某負責解釋,境外工程師負責具體編程,境內工程師謝某負責完成程式對接。“C計畫”打出時下流行的“雲廣告”、“高科技”幌子,並以投資該網站“隻漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌,用會員註冊費和購買“古泉”的資金,來支付上線獎金和“古泉”提成等,從而給人造成快速賺大錢的假象。

“"C 計畫"推出短短3個多月,全國累計註冊會員暴增至20餘萬人,涉案資金24億元。”辦案民警陳波介紹。

偵查中,民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ 號碼及手機號碼,最終摸清“龐總”真名龐某,“淘寶”真名金某,“成功導師”系郜某夫妻等信息。

5月3日,特偵組多路出擊,對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日,國內紅通網站創立人之一龐某在河南濮陽落網,郜某夫妻和金某亦相繼歸案。特偵組以註冊會員中發展下線較多的為目標,在5萬多人資料中鎖定200多人。5月10日,紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。

7月,公安部將該案掛牌督辦,發起集群戰役,在全國各地對該團伙的其餘150名骨幹分子收網,拔除了紅通網站在國內的根基。

背景資料

龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐欺,很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的,這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東牆補西牆”、“空手套白狼”。

查爾斯·龐齊是一名生活在19、20世紀的義大利裔投機商,1903年移民到美國,1919年他開始策劃一個陰謀,騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,然後,龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當。由于前期投資的人回報豐厚,龐齊成功地在七個月內吸引了三萬名投資者,收到約1500萬美元“投資”。這場陰謀持續了一年之久,才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來,後人稱之為“龐氏騙局”。1920年8月,龐齊破產。1949年,龐齊在巴西的一個慈善堂去世。

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